お知らせ
2002年05月02日
株式交换契约书缔结に関するお知らせ
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电気化学工业株式会社（以下「电気化学工业」）と东洋化学株式会社（以下「东洋化学」）は、平成14年4月18日付で缔结いたしました株式交换覚书に基づき、本日开催のそれぞれの取缔役会决议を経て、株式交换契约书を缔结いたしましたので、下记のとおりお知らせいたします。
１.株式交换の日程の概要
| 平成14年 5月 2日 |
株式交换契约承认取缔役会 |
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株式交换契约书の缔结 |
| 平成14年 6月27日(予定) |
电気化学工业定时株主総会(株式交换契约承认) |
| 平成14年 6月27日(予定) |
东洋化学定时株主総会(株式交换契约承认) |
| 平成14年10月 1日(予定) |
株式交换期日 |
２.株式交换契约书の概要
（1）株式交换
| 电気化学工业および东洋化学は、平成14年10月1日付で株式交换を行い、电気化学工业は东洋化学の完全亲会社となり、东洋化学は电気化学工业の完全子会社となります。 |
（２）株式交换比率
| 会社名 |
电気化学工业 |
东洋化学 |
| 电気化学工业 |
交换比率 |
１.１５ |
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| (注) |
１. |
株式の割当比率 |
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东洋化学の株式1株に対し、电気化学工业の株式1.15株を割当て交付します。但し、电気化学工业がすでに保有する、东洋化学の株式14,759千株については、株式交換による新株式の割当てを行いません。 |
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２. |
株式交换比率の算定根拠 |
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株式交换比率については、日興コーディアル証券株式会社（以下「日興」）が算定した結果を参考として当事会社間で検討?協議のうえ合意し、さらに新日本監査法人の検証を受けたうえで、両社の取締役会の承認を得て決定したものです。 |
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３. |
第叁者机関による算定结果、算定方法及び算定根拠 |
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日興は、市場株価基準を比率算定の中心的要素とし、時価純資産基準および収 益還元基準を加味して評価を行い、株式交换比率を算定いたしました。新日本監査法人は、日興が算定した株式交换比率に関する算定根拠?算定方法? 算定結果ならびに両社における株式交换比率の合意結果について検証し、合理的である旨の意見書を両社に対し提出しております。 |
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４. |
株式交换により発行する新株式数 |
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本株式交换期日の前日の最終の东洋化学の株主名簿（実質株主名簿を含む。）に记載された电気化学工业を除く各株主が所有する株式数の合計に1.15を乗じた数の普通株式を発行します。 |
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５. |
利益配当の起算日 |
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株式交换に际して発行する新株式に対する利益配当金の计算は、平成14年10月1日を起算日といたします。 |
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（3）电気化学工业の増加すべき資本金および資本準備金の額
| (1)资本金 |
0円 |
| (2)资本準备金 |
本株式交换期日における东洋化学に現存する純資産額に、东洋化学の発行済株式総数に対する株式交換によって电気化学工业に移転する株式の数の割合を乗じた額 |
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| 以 上 |
